SC מאפשרת ל- ED לצרף את נכסי הודו של ג'יי.פי מורגן בשל הפרת FEMA לכאורה

ED הודיע ​​לבית המשפט בשנה שעברה על הפרות ה- FEMA לכאורה וכי הוא רשם את הצהרתו של ראש המדינה בחברה בהקשר זה.

בית המשפט העליון, מנהל האכיפה, ED לצרף נכסי JP Morgan בהודו, JP Morgan, הונאת JP Morgan, הונאה של JP Morgan Amrapali, indian expressהספסל גם ביקש מהסוכנות לקחת את עמדת CMD של אמראפאלי אניל קומאר שארמה ושני הדירקטורים שלה, שיו פרייה ואג'אי קומאר, כדי לחקור את ההאשמות של הלבנת הון.

בית המשפט העליון נתן אתמול קדימה למנהל האכיפה (ED) לצרף את נכסיו של ג'יי.פי מורגן האמריקאי בהודו בשל שיתוף פעולה לכאורה עם קבוצת הנדל'ן אמראפאלי כדי להסיט כספים של רוכשי דירות בניגוד לחוק ניהול מטבע חוץ (FEMA) כללים. ה- ED, בהגשתו, אמר לבית המשפט העליון כי הוא מצא כי הפרה של FEMA על ידי ג'יי.פי מורגן. בית המשפט העליון אמר כי הוא יפקח על החקירה.

המנהל המשותף ED Rajeshwar Singh אמר לספסל השופט Arun Mishra ולשופט U U Lalit כי הוגשה תלונה בנושא.

הספסל גם ביקש מהסוכנות לקחת את עמדת CMD של אמראפאלי אניל קומאר שארמה ושני הדירקטורים שלה, שיו פרייה ואג'אי קומאר, כדי לחקור את ההאשמות של הלבנת הון.



סינג אמר לספסל כי תהליך השיפוט נגד ג'יי.פי מורגן כבר החל.

ה- ED סיפר לבית המשפט בשנה שעברה על הפרות ה- FEMA לכאורה וכי תיעד את הצהרתו של ראש המדינה בחברה בהקשר זה.

הסוכנות מסרה גם כי היא חושדת בהפרה של חוק מניעת הלבנת הון (PMLA).

החלטת עתירה שהגישו רוכשי דירות שהשקיעו בסביבות 42 אלף דירות מקבוצת אמראפאלי, בית המשפט העליון, ביולי אשתקד, ביטלה את רישומה ל- RERA.

בית המשפט מסר כי ניכר מהדו'ח של הביקורת הפורנזית שהוגשו על ידי רואי החשבון כי יש סוג של הונאה חמורה שהתרחשו על הקונים ביחס פעיל עם פקידי רשויות נוידה והגדולה של נוידה ושל הבנקים. כספם של רוכשי הדירות הופנה.

הדירקטורים הסיטו את הכסף על ידי הקמת חברות דמה, מימוש שכר טרחה מקצועית, יצירת שטרות מזויפים, מכירת דירות במחיר נמוך, תשלום תיווך מוגזם וכו '. הם השיגו השקעה מג'יי פי מורגן בניגוד לנורמות FEMA ו- FDI. הערך של המניות הוערך ביתר ערך בגין תשלום לג'יי.פי מורגן. בית המשפט מסר כי הוא אומץ כמכשיר להעלמת כספי רוכשי הדירות למדינות זרות.